鎖定傳銷骨干，抽絲剝繭揭穿“上市神話”

    據(jù)吳云交代，今年春節(jié)前后，她通過原先搞傳銷認(rèn)識的如東人殷某、安徽人徐懷等人認(rèn)識了“E瑪國際”的實(shí)際負(fù)責(zé)人王思偉、何向榮等。“E瑪國際”自稱是一家美國財(cái)團(tuán)，在中國境內(nèi)的投資實(shí)體是深圳慷燁國際集團(tuán)，王思偉是董事長，何向榮是總裁。集團(tuán)的排場嚇人，王思偉在深圳奢華的君悅酒店住的是總統(tǒng)套房，并在那里接見過吳云等一批批擬加入“E瑪國際”的各地傳銷精英。

    一個傳銷團(tuán)伙擴(kuò)張如此之快、范圍如此之廣，專案組判斷王思偉等人應(yīng)該是傳銷“老手”。警方查詢了全國在逃人員信息庫，發(fā)現(xiàn)去年3月，安徽籍犯罪嫌疑人王思偉曾因涉嫌傳銷被河南鄭州市公安局中原分局網(wǎng)上追逃，警方立即下載嫌疑人照片，經(jīng)如皋籍涉案會員指認(rèn)，這個王思偉就是所謂深圳慷燁國際集團(tuán)的董事長。

    王思偉，1973年生，初中文化，安徽省渦陽縣人，家住合肥開發(fā)區(qū)某小區(qū)。去年5月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被鄭州警方刑事拘留，一個月后轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/p>

    在廣東當(dāng)?shù)貓?bào)紙及網(wǎng)絡(luò)宣傳中，慷燁國際集團(tuán)可謂光鮮誘人：“4年多來，慷燁國際從一個高起點(diǎn)、高定位的商務(wù)會員俱樂部公司發(fā)展成為如今在3D、地產(chǎn)、酒店等領(lǐng)域節(jié)節(jié)領(lǐng)先的國際集團(tuán)化企業(yè)。目前，慷燁股份在廣東省東莞市的3D動漫購物商城軟件開發(fā)中心占地1300平方米，將隆重推出以‘替代平面網(wǎng)店、打造立體網(wǎng)店’為開發(fā)目標(biāo)的新型購物軟件。慷燁股份公司計(jì)劃3年內(nèi)將投入1億美金巨資，致力于開發(fā)網(wǎng)購新概念和培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)新商城，為企業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展提供了強(qiáng)大動力。同時，還計(jì)劃將慷燁國際五星級酒店落戶東莞……慷燁股份在2011年4月1日正式在高交所新三板托管掛牌，成為深圳市僅有幾家集高科技，高成長，新模式為一體的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，預(yù)計(jì)慷燁股份于2012年底之前提交中國證監(jiān)會審核通過，慷燁股份屆時將受到資本市場的熱烈追捧。”

    在慷燁集團(tuán)流傳于網(wǎng)絡(luò)的宣傳視頻和網(wǎng)頁中，難覓董事長王思偉的名字和相關(guān)信息。在公眾面前拋頭露面的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，都是個頭高大、滿臉笑容的行政總裁何向榮。經(jīng)警方調(diào)查，何向榮，1972年生，高中文化，湖北省仙桃市人，家住合肥市瑤海區(qū)某小區(qū)。今年4月10日，慷燁集團(tuán)曾在廣東東莞會展中心大酒店舉辦“慷燁投資股份有限公司在深圳高交所成功掛牌托管”的答謝酒會，何向榮當(dāng)場捐資100萬元人民幣給陽光助學(xué)基金會。從全國各地趕來的“E瑪國際”會員們看到慷燁集團(tuán)如此的大手筆，看到當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政商領(lǐng)導(dǎo)對慷燁集團(tuán)善舉連連稱贊，對于何向榮所說的發(fā)展前景更加深信不疑。

    但如皋警方專案組秘查得知，慷燁國際俱樂部、深圳市慷燁投資股份有限公司、慷燁國際控股集團(tuán)這3家單位均系今年二三月份剛注冊成立，他們的資金均由銷售“E瑪國際”虛擬原始股權(quán)獲得。王思偉花了70萬元購買了深圳一家“殼公司”，將其包裝成“深圳市慷燁投資股份有限公司”，并將注冊資本虛增至2300萬元，從而達(dá)到在深圳國際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌托管的目的。而號稱資產(chǎn)超過100億美金的“E瑪國際投資管理有限公司”系王思偉花費(fèi)5000元，請中介公司在美國特拉華州紐瓦克市大陸大街100號注冊成立的，該公司無辦公場所、無職員、無實(shí)際經(jīng)營、無資金投入，是一個徹頭徹尾的國外皮包公司。

    獎勵奔馳寶馬

    “會員大會”成抓捕契機(jī)

    就在如皋警方加緊調(diào)查“E瑪國際”案的同時，這一團(tuán)伙的最高策劃者王思偉似乎也感到了絲絲不安。

    5月17日，王思偉得知吳云被抓，便將“E瑪國際”網(wǎng)站及購買“原始股權(quán)”的網(wǎng)上交易平臺網(wǎng)站暫時關(guān)閉。但是之前公司網(wǎng)站上曾發(fā)布出一則通告：“5月23日，我們將在合肥天鵝湖大酒店組織召開合肥慷燁大廈天堂國際度假山莊項(xiàng)目啟動儀式暨頒獎晚會，為全國各地的E瑪國際電子股權(quán)銷售精英頒獎，他們按排名獲得奔馳商務(wù)車、寶馬轎車、江淮轎車或者三星筆記本電腦。”

    王思偉雖擔(dān)心參加此次活動可能被抓，但是為了避免1000多名全國各地會員對其產(chǎn)生懷疑，他還是重新打開了網(wǎng)站，并于5月24日前往合肥。狡猾的王思偉并未進(jìn)入頒獎會場，卻跟著1000多名會員去了安徽金寨縣天堂寨旅游風(fēng)景區(qū)。他萬萬沒想到的，已經(jīng)摸清他行蹤的專案組此時正在抓捕他的路上。在安徽金寨警方的協(xié)助下，在天堂寨旅游風(fēng)景區(qū)，王思偉剛進(jìn)酒店便被秘密抓獲。此后，“E瑪國際”網(wǎng)站及網(wǎng)上交易平臺再一次關(guān)閉。

    王思偉被抓后，另外幾名犯罪嫌疑人不但沒有就此罷手，而是繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。5月25日，何向榮、徐懷等人向王思偉的侄子王方（化名）索要到“E瑪國際”新的網(wǎng)站網(wǎng)址，并出資6萬請深圳一家公司在網(wǎng)絡(luò)論壇上消除對“E瑪國際”不利的網(wǎng)絡(luò)信息。之后警方得知，王思偉在被抓前，就把新的網(wǎng)站網(wǎng)址以及之后的營銷計(jì)劃交代給了王方（化名）和親信徐懷等人。

    在摸清傳銷組織詳細(xì)的運(yùn)作模式和人員結(jié)構(gòu)之后，專案組抽調(diào)30余名警員分成5個抓捕組，奔赴廣東、安徽、河南等地對其余嫌疑人開展抓捕行動。5月30日，“E瑪國際”行政總裁何向榮以及徐懷在合肥落網(wǎng)。王方和“E瑪國際”“傳銷第一人”南通人顧某相繼逃到南通，如皋警方聞訊立即將兩人抓捕歸案。至此，“E瑪國際”網(wǎng)站及網(wǎng)上交易平臺徹底關(guān)閉。

    租用境外服務(wù)器3個月吸納資金逾億元

    在如皋警方政策攻心之下，王方說出了“E瑪國際”網(wǎng)站和電子股權(quán)銷售程序制作者鄭某的聯(lián)系方式。7月26日，鄭某在廣州落網(wǎng)。

    原來，王思偉雇請鄭某為其設(shè)計(jì)了“E瑪國際”的電子股權(quán)銷售程序，并花費(fèi)1.6萬元人民幣租得美國、韓國和香港3地共4個電信服務(wù)器，在境外開設(shè)“E瑪國際”網(wǎng)站。今年2月27日，王思偉對網(wǎng)站上的電子股權(quán)銷售程序進(jìn)行試運(yùn)營，3月6日正式運(yùn)營。從此，王思偉、何向榮、徐懷、顧某等人便不斷發(fā)展下線會員。

    通過鄭某的電腦，警方獲得了該組織網(wǎng)絡(luò)股權(quán)交易系統(tǒng)的全部后臺數(shù)據(jù)。根據(jù)交易系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，警方發(fā)現(xiàn)3401名注冊會員自下而上分為42層，會員按照一次性投資多少分為7個等級，其中一星會員1988人，二星會員372人，三星會員775人，黃金會員199人，鉆石會員11人，皇冠會員51人，超級皇冠會員5人，等級越高享有的回報(bào)就越豐厚。會員們要么不斷去投資，要么不斷發(fā)展下線會員，才能提升等級，而得到的所謂盈利只是“E瑪國際”網(wǎng)站管理者所撥給他們的虛擬幣。如皋一名受騙者在5月23日接到警方的通知后，仍然不斷“投資”，一天內(nèi)連續(xù)向“E瑪國際”投入人民幣10余萬元，受騙總金額高達(dá)三四十萬元，以爭取成為銷售精英獲得轎車獎勵，如此愚昧實(shí)在令人不解。