新型傳銷(xiāo)非法“吸金”7000多萬(wàn)
廈門(mén)一網(wǎng)站“購(gòu)物返利” 上萬(wàn)名會(huì)員陷入騙局
通訊員 楊長(zhǎng)平 本報(bào)記者 陳強(qiáng)
“購(gòu)物不花錢(qián)！每天還你千分之二，五百天全額返還！”廈門(mén)富寬國(guó)際購(gòu)物網(wǎng)的廣告語(yǔ)“迷倒”上萬(wàn)名會(huì)員，非法吸金7000多萬(wàn)元。近日，廈門(mén)市思明區(qū)人民法院對(duì)這起“購(gòu)物返利”傳銷(xiāo)案作出一審判決，富寬購(gòu)物網(wǎng)總經(jīng)理羅某被判處有期徒刑6年。
“購(gòu)物返利”模式一年即破產(chǎn)
廈門(mén)“富寬國(guó)際購(gòu)物網(wǎng)”是由阮某、張某和吳某于2011年12月共同出資成立的。他們聘請(qǐng)有網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)的羅某出任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)。
羅某等人采取“購(gòu)物返利”的經(jīng)營(yíng)模式，會(huì)員只要在購(gòu)物網(wǎng)的聯(lián)盟商處消費(fèi)，聯(lián)盟商將消費(fèi)金額的15%上繳至富寬公司后，會(huì)員可在500日內(nèi)獲得每日千分之二共計(jì)100%的積分返還，積分可用于提現(xiàn)和網(wǎng)站購(gòu)物。其會(huì)員分為大客戶(hù)經(jīng)理、專(zhuān)員、VIP會(huì)員、消費(fèi)會(huì)員4個(gè)級(jí)別，代理商、聯(lián)盟商、大客戶(hù)經(jīng)理和專(zhuān)員都可以從其介紹的客戶(hù)或者下線(xiàn)的消費(fèi)中按0.5%～1.5%比例提成。
這個(gè)網(wǎng)站發(fā)展迅速，短時(shí)間內(nèi)吸納了多個(gè)城市的會(huì)員10277名，招募代理商和聯(lián)盟商共500多家，網(wǎng)站消費(fèi)金額總計(jì)人民幣1.3億元，吸收會(huì)員資金共計(jì)人民幣7400多萬(wàn)元。
雖然購(gòu)物返利網(wǎng)經(jīng)營(yíng)紅火，但阮某等3個(gè)出資人知道“龐氏騙局”不可持續(xù)，最終必定以崩盤(pán)告終。于是，他們?cè)?012年5月21日將公司轉(zhuǎn)讓給總經(jīng)理羅某繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。阮某等3人各退股“分紅”數(shù)百萬(wàn)元，羅某也分得120多萬(wàn)元的“紅利”。
在羅某全面接手后不久，返利網(wǎng)果然出現(xiàn)資金鏈斷裂，“騙局”終被揭開(kāi)。許多會(huì)員懷抱快速致富夢(mèng)加入了“購(gòu)物返利大軍”，少則投入上萬(wàn)元，多則高達(dá)上百萬(wàn)元，但最終夢(mèng)破錢(qián)空。2012年年底，羅某在廈門(mén)機(jī)場(chǎng)被警方抓獲。
經(jīng)法院審理認(rèn)為，羅某以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照順序組成傳銷(xiāo)人員，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。據(jù)此，法院一審判處羅某有期徒刑6年，并處罰金6萬(wàn)元。
購(gòu)物返利網(wǎng)是一種新型傳銷(xiāo)
本案主審法官汪漳龍指出，“購(gòu)物返利網(wǎng)”實(shí)質(zhì)上是一種新型傳銷(xiāo)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”同時(shí)，根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》，“涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”。在本案中，羅某等人吸收會(huì)員達(dá)10277人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出上述追訴標(biāo)淮的規(guī)定，達(dá)到300倍以上，且吸收會(huì)員資金人民幣7401.88萬(wàn)元，會(huì)員層級(jí)在三級(jí)以上，會(huì)員遍布全國(guó)，社會(huì)影響廣泛，危害嚴(yán)重，足以認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣的傳銷(xiāo)案。
汪法官分析認(rèn)為，有別于傳統(tǒng)的非法傳銷(xiāo)犯罪，“購(gòu)物返利”傳銷(xiāo)案件往往更容易誘人受騙，社會(huì)危害性大。
一是以“購(gòu)物返利”為名，隱蔽性強(qiáng)。其運(yùn)營(yíng)模式為：注冊(cè)會(huì)員通過(guò)網(wǎng)站在聯(lián)盟商家處消費(fèi)后，聯(lián)盟商將消費(fèi)金額的10%～15%上繳返利網(wǎng)，會(huì)員在一定時(shí)間內(nèi)獲得百分之百的返利，如富寬公司宣稱(chēng)會(huì)員可在500日內(nèi)獲得每日千分之二的積分返還，積分可用于提現(xiàn)和在返利網(wǎng)上購(gòu)物，亦即其廣告所宣稱(chēng)的“消費(fèi)滿(mǎn)100返利100”。
二是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)非法組織傳銷(xiāo)活動(dòng)。經(jīng)由代理商、聯(lián)盟商以及廣告、購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)絡(luò)搜索引擎排名等方式推廣其運(yùn)營(yíng)模式，并在前期如約兌現(xiàn)，迅速擴(kuò)大影響。
三是客戶(hù)實(shí)施層級(jí)化管理。以發(fā)展下線(xiàn)給予提成為誘餌，在全國(guó)各地發(fā)展兩級(jí)代理，代理商又發(fā)展出大客戶(hù)經(jīng)理、專(zhuān)員、VIP會(huì)員、消費(fèi)會(huì)員等多級(jí)別客戶(hù)，形成一級(jí)代理、二級(jí)代理、加盟商、會(huì)員的金字塔結(jié)構(gòu)，分布在全國(guó)多個(gè)省份，且規(guī)模之大、速度之快遠(yuǎn)超傳統(tǒng)傳銷(xiāo)。
四是直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)。返利網(wǎng)規(guī)定高級(jí)別會(huì)員可以從其介紹的客戶(hù)或者下線(xiàn)的消費(fèi)中按0.5%～1.5%的比例提成，以此引誘參加者發(fā)展他人參加。因?yàn)槭找娓�，代理商和高�?jí)別會(huì)員甚至代其下線(xiàn)出資繳納會(huì)費(fèi)和以虛假消費(fèi)形式來(lái)賺取現(xiàn)金返利、提成。
五是社會(huì)危害巨大。返利網(wǎng)站除了購(gòu)物金額15%的現(xiàn)金外，還向一級(jí)代理收取“資料費(fèi)”、“風(fēng)險(xiǎn)保證金”，以此牟取巨額非法利益1.84億元。被告人作為返利網(wǎng)的組織者，以非法所得購(gòu)買(mǎi)豪華汽車(chē)、紅木家具和做期貨投資。截至案發(fā)，公司賬戶(hù)內(nèi)已無(wú)資金可用于會(huì)員積分返利和代理商提成，造成參與民眾巨額財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。
網(wǎng)絡(luò)別成“購(gòu)物返利”的幫兇
記者注意到，在百度輸入“購(gòu)物返利”等關(guān)鍵字可以搜索到數(shù)百個(gè)相關(guān)網(wǎng)站。多數(shù)“購(gòu)物返利”網(wǎng)站通過(guò)網(wǎng)頁(yè)廣告推廣、關(guān)鍵字搜索等途徑進(jìn)入公眾視野。因此，汪法官建議，杜絕“返利購(gòu)物”，關(guān)鍵要加強(qiáng)對(duì)搜索引擎的管理。
有關(guān)司法人士建議，工商部門(mén)和新聞出版監(jiān)管部門(mén)應(yīng)強(qiáng)化對(duì)新聞媒體和網(wǎng)絡(luò)搜索引擎的廣告監(jiān)管，特別是要嚴(yán)控主流搜索引擎的“關(guān)鍵字”搜索和“競(jìng)價(jià)排名機(jī)制”，不讓非法廣告有可乘之機(jī)。工商、通信管理局等部門(mén)應(yīng)嚴(yán)把網(wǎng)站審核與監(jiān)管關(guān)，吊銷(xiāo)已經(jīng)發(fā)放的購(gòu)物返利網(wǎng)站的經(jīng)營(yíng)許可證(ICP)，不再授予擬從事類(lèi)似業(yè)務(wù)網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證，嚴(yán)查并取締無(wú)照經(jīng)營(yíng)和超范圍經(jīng)營(yíng)。人民銀行、銀監(jiān)局等部門(mén)應(yīng)強(qiáng)化對(duì)個(gè)人和企業(yè)賬戶(hù)的監(jiān)測(cè)，對(duì)短時(shí)間內(nèi)從不同地域涌入大額資金的異常變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。媒體和消費(fèi)者保護(hù)組織可以廣泛開(kāi)展宣傳引導(dǎo)，在互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)媒體加強(qiáng)“購(gòu)物返利”消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)警示，強(qiáng)化典型案例宣傳，引導(dǎo)民眾提高警惕性，遠(yuǎn)離非法傳銷(xiāo)。
基層法院法官同時(shí)呼吁最高人民法院出臺(tái)司法解釋?zhuān)瑢?duì)刑法第二百二十四條組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)加以細(xì)化，明確規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)和涉案金額標(biāo)準(zhǔn)。
本報(bào)福州7月29日電
(中國(guó)青年報(bào))
