近年來(lái)，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，比特幣造就了一批挖礦者的財(cái)富神話(huà)。在這種示范作用的帶動(dòng)下，各種虛擬貨幣應(yīng)運(yùn)而生，魚(yú)龍混雜，其中有不少是騙局。搞虛擬貨幣的騙子，打著“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”等名義開(kāi)展傳銷(xiāo)騙局，主要是抓住了普通投資者不懂虛擬貨幣、區(qū)塊鏈，卻又希望趕上虛擬貨幣投資熱潮的心理。其騙局往往設(shè)置復(fù)雜，投資者很容易上當(dāng)。而且，在上當(dāng)后其投資很難收回。

　　近幾年，虛擬貨幣傳銷(xiāo)已經(jīng)盯上中國(guó)大媽?zhuān)�她們是最常�?jiàn)的受害者。

　　據(jù)法治周末梳理發(fā)現(xiàn)，早在2015年就出現(xiàn)了“百川幣”傳銷(xiāo)騙局，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表周運(yùn)煌只用了不到一年時(shí)間，便建立起“百川幣”多級(jí)金字塔形傳銷(xiāo)活動(dòng)王國(guó)，范圍涉及24個(gè)省區(qū)市90余萬(wàn)會(huì)員，會(huì)員層級(jí)多達(dá)253層，涉案金額21億元。

　　2016年11月，廣東警方破獲了“恒星幣”非法傳銷(xiāo)案。該組織團(tuán)伙以發(fā)展人員數(shù)量為條件提成返利，引誘會(huì)員通過(guò)“恒星幣”繼續(xù)層層發(fā)展他人參與。4個(gè)月就吸收全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)16萬(wàn)余名會(huì)員，涉案金額近兩億元。

　　進(jìn)入2017年，以虛擬貨幣為幌子的騙局越發(fā)開(kāi)始變得嚴(yán)重。

　　據(jù)南方都市報(bào)報(bào)道，2017年6月15日，深圳南山警方接舉報(bào)，稱(chēng)深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司以虛擬貨幣“普銀幣”為幌子，存在非法集資犯罪問(wèn)題。經(jīng)查，深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司通過(guò)其官網(wǎng)和收購(gòu)的“趣錢(qián)網(wǎng)”P 2P平臺(tái)，涉嫌非法吸收公眾資金，并有集資詐騙嫌疑。

　　2017年9月，海南海口警方破獲了“亞歐幣”傳銷(xiāo)案，短短一年時(shí)間，亞歐幣騙局就吸引了4萬(wàn)多名參與者，吸收資金40多億元。

　　進(jìn)入2018年，首當(dāng)其沖的就是英雄鏈騙局。

　　2018年1月13日，英雄鏈上市。將近三個(gè)月過(guò)去，這個(gè)ICO的偽項(xiàng)目被曝是一場(chǎng)騙局，這個(gè)以所謂柬埔寨國(guó)家級(jí)區(qū)塊鏈項(xiàng)目圈錢(qián)的項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)的投資者已經(jīng)上報(bào)公安，予以立案。

　　3月28日，國(guó)內(nèi)諸多投資人經(jīng)代投人參與英雄鏈項(xiàng)目，英雄鏈HEC上線(xiàn)后，代幣價(jià)格一路走低，投資人所持代幣的市值蒸發(fā)了90%，看著不斷減少的本金余額，投資人決定報(bào)案。在投資人提交相關(guān)證據(jù)，并與國(guó)內(nèi)南方某地公安局多次溝通，以及該地公安局連續(xù)幾天的多番內(nèi)部討論之后，3月14日，該地公安局以詐騙罪予以立案。

　　英雄鏈過(guò)后，太空鏈項(xiàng)目及相關(guān)代投涉嫌詐騙已被揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局立案。3月28日晚10點(diǎn)13分，薛蠻子在微博澄清并未投資太空鏈，也不是該項(xiàng)目的顧問(wèn)。據(jù)悉，太空鏈ICO涉嫌虛假宣傳、篡改白皮書(shū)等行為引發(fā)私募投資人集體維權(quán)，項(xiàng)目總涉案ETH對(duì)應(yīng)的金額高達(dá)約10億元。雖然太空鏈最新公募版白皮書(shū)核心團(tuán)隊(duì)中沒(méi)有薛蠻子，但他作為太空鏈明星投資人被反復(fù)提及。

　　4月15日21時(shí)30分，西安市公安局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網(wǎng)，將9名主要大唐幣犯罪嫌疑人全部查獲，6個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)被搗毀，凍結(jié)涉案賬戶(hù)42個(gè)，涉案金額高達(dá)8600余萬(wàn)元。

　　“目前已經(jīng)查明該案涉及全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案資金高達(dá)8600余萬(wàn)元。”在4月17日的案情通報(bào)會(huì)上，西安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案民警介紹道，根據(jù)前期線(xiàn)索，犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，打著“區(qū)塊鏈”概念，與網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理員張某、李某、營(yíng)銷(xiāo)副總勾某等9人，于3月28日起以聚集性傳銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)為手段，以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時(shí)代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷(xiāo)售虛擬的大唐幣。

　　5月14日，福州市公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)1-4月福州警方打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的相關(guān)情況。記者了解到，不法分子利用以P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、金融互助、區(qū)塊鏈眾籌等形式實(shí)施非法集資犯罪的行為明顯增多，市民應(yīng)提高警惕。

　　5月15日，濰坊市公安局召開(kāi)2018年度打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)上通報(bào)了去年以來(lái)全市公安機(jī)關(guān)打擊和預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪情況，并通報(bào)了濰坊公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例。提及各類(lèi)境外資金盤(pán)、虛擬幣、ICO項(xiàng)目層出不窮，很多都是打著創(chuàng)新的幌子，許以高額匯報(bào)，其中蘊(yùn)含非法發(fā)行、項(xiàng)目不實(shí)、跨境洗錢(qián)、詐騙、傳銷(xiāo)等諸多風(fēng)險(xiǎn)，造成大量資金流向境外，嚴(yán)重危害國(guó)家金融安全。比如百川幣、SMI、MBI、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、美國(guó)富達(dá)復(fù)利理財(cái)?shù)鹊龋�以及馬來(lái)西亞MBI公司以游戲理財(cái)MFC為幌子實(shí)施的虛擬幣傳銷(xiāo)。

　　專(zhuān)家指出，虛擬貨幣有幾個(gè)顯著特點(diǎn)：一是構(gòu)造虛擬貨幣，涉眾詐騙特征明顯。審計(jì)抽查60家平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，實(shí)際全部不具備其宣稱(chēng)的技術(shù)和任何貨幣功能，所謂的“幣值”均由平臺(tái)自行隨意操控;二是通過(guò)編造故事、設(shè)計(jì)模式吸引投資者眼球。三是兼具多種違法犯罪特征。

　　虛擬貨幣源于2009年比特幣的誕生，隨后各種虛擬貨幣開(kāi)始大量產(chǎn)生，目前國(guó)內(nèi)的虛擬貨幣已經(jīng)達(dá)到數(shù)百種。2012年后國(guó)內(nèi)開(kāi)始大量出現(xiàn)打著虛擬貨幣的幌子進(jìn)行非法傳銷(xiāo)的案例，例如百川幣、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、摩根幣等，這些所謂的虛擬貨幣都有一個(gè)顯著特征，都是打著創(chuàng)新的幌子，許以用戶(hù)高額的回報(bào)，實(shí)則就是傳銷(xiāo)騙局。

　　類(lèi)似的“虛擬貨幣”傳銷(xiāo)騙局還在不斷上演，隨手在網(wǎng)上一搜，就會(huì)看到大量相關(guān)消息。在這些騙局中，有的發(fā)幣公司幾個(gè)月后就關(guān)門(mén)跑路，只留受害者維權(quán)無(wú)門(mén);有的發(fā)幣公司則被警方查獲，組織者被逮捕歸案。

　　在這里要提醒投資者，如果不了解何為區(qū)塊鏈就貿(mào)然跟風(fēng)投資，結(jié)果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入傳銷(xiāo)騙局。因此投資者除了平日里要從正規(guī)、權(quán)威渠道學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈的相關(guān)知識(shí)外，還要時(shí)刻謹(jǐn)記“天上不會(huì)掉餡餅”，不要輕易相信市面上那些所謂的“內(nèi)部發(fā)幣”“只漲不跌”“超高回報(bào)”等項(xiàng)目。